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江苏江阴农村商业银行股份有限公司2016年第十七次股东大会决议公告

时间:2016年03月29日 来源: 浏览次数:

  (本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。)

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称:“本公司”)2016年第十七次股东大会以公告形式发出通知,公告2016年3月8日发布在本公司外部网站(http://www.jybank.com.cn/),刊登于2016年3月8日《江阴日报》B03版。2016年3月29日下午14:00时在本公司二楼会议室召开。

  一、会议召开情况

  (一)召开时间:2016年3月29日下午14:00时

  (二)召开地点:本公司二楼会议室

  (三)会议表决方式:现场记名方式投票表决

  (四)召集人:本公司董事会

  (五)主持人:本公司第五届董事会董事长孙伟

  二、会议出席情况

  出席大会的股东和股东代理人共计137名,代表股份总计145954.8138万股,具有表决权股份90185.78万股,占公司总股本的57.89%。其中,本公司法人股东代表17名,持有和代表表决权股份共计33681.281万股,占公司总股本的21.62%;自然人股东及股东代表120名,持有和代表表决权股份共计56504.499万股,占公司总股本的36.27%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员共计23人出席会议。

  三、议案审议情况

  (一)审议2015年度董事会工作报告

  审议结果:通过。同意90185.78万股,占有表决权股份总数的100%;反对0万股;弃权0万股。

  (二)审议2015年度监事会工作报告

  审议结果:通过。同意90185.78万股,占有表决权股份总数的100%;反对0万股;弃权0万股。

  (三)审议2015年度财务决算和2016年度财务预算报告

  审议结果:通过。同意90185.78万股,占有表决权股份总数的100%;反对0万股;弃权0万股。

  (四)审议2015年度利润分配方案的议案

  经信永中和会计师事务所审计,江苏江阴农村商业银行股份有限公司2015年度利润总额90221.28万元,税后净利润82264.85万元。本行与控股50%以上的5家村镇银行合并报表,2015年度利润总额89954.04万元,归属于母公司净利润81492.47万元。根据《企业会计准则》与本行章程,结合资本充足率监管要求,2015年度利润分配方案如下:

  1、按净利润的10%提取法定盈余公积8226.48万元;

  2、提取一般风险准备5000万元;

  3、提取任意盈余公积25000万元;

  4、因本行IPO已经过会,为了不影响上市进程,2015年度不分红,也不进行盈余公积转增股本。

  审议结果:通过。同意90004.7479万股,占有表决权股份总数的99.80%;反对58.3975万股;弃权122.6346万股。

  (五)审议《本行内部人和关联交易状况评估报告》的议案

  审议结果:通过。同意90167.9686万股,占有表决权股份总数的99.98%;反对0万股;弃权17.8111万股。

  (六)审议关于筹备设立汽车金融公司的议案

  审议结果:通过。同意90185.78万股,占有表决权股份总数的100%;反对0万股;弃权0万股。

  (七)审议关于筹备设立消费金融公司的议案

  审议结果:通过。同意90185.78万股,占有表决权股份总数的100%;反对0万股;弃权0万股。

  (八)审议出资成立投资子公司的的议案

  审议结果:通过。同意90185.78万股,占有表决权股份总数的100%;反对0万股;弃权0万股。

  (九)审议《董事、监事、高级管理人员2015年度履行职责情况评价报告》的议案

  审议结果:通过。同意90061.7304万股,占有表决权股份总数的99.86%;反对0万股;弃权124.0496万股。

  本次股东大会无特别议案,所有议案经出席本次股东大会股东及授权代理人所代表的表决权二分之一以上赞成票通过。

  四、律师出具的法律意见

  远闻(上海)律师事务所指派律师徐军、郑茹文出席了本次股东大会,进行现场见证并出具《法律意见书》,结论如下:本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规或规章的要求,符合公司《章程》的有关规定;出席会议人员资格合法、有效;会议的表决方式、表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、江苏江阴农村商业银行股份有限公司2016年第十七次股东大会决议;

  2、远闻(上海)律师事务所关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司2016年第十七次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  江苏江阴农村商业银行股份有限公司

  2016年3月29日

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